上海首例騙購(gòu)?fù)鈪R案開(kāi)庭審理 涉案金額超2億美元

　　2017年1月16日，由上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴的上海首例騙購(gòu)?fù)鈪R案開(kāi)庭審理。截至案發(fā)，該團(tuán)伙騙購(gòu)?fù)鈪R共計(jì)28筆，總額2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬(wàn)余元。

　　經(jīng)查，自2015年11月起，李某等5人在上海注冊(cè)多家公司，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用偽造、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)，用人民幣在境內(nèi)申購(gòu)美元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至境外，在境外再將美元兌換成人民幣，以此賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價(jià)，從中非法牟利。

　　外匯管理部門(mén)認(rèn)為李某等人利用偽造、變?cè)斓慕灰讍巫C，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯并對(duì)外付匯的行為，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定，屬于騙購(gòu)?fù)鈪R及逃匯行為。據(jù)此，檢察機(jī)關(guān)指控5名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購(gòu)國(guó)家外匯，或明知用于騙購(gòu)?fù)鈪R而提供人民幣資金，應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。

　　來(lái)自上海檢察機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2016年以來(lái)，該市檢察機(jī)關(guān)辦理以虛假跨境貿(mào)易進(jìn)行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關(guān)刑事案件共63件64人。上海市檢察院金融檢察處處長(zhǎng)肖凱向記者表示，目前涉匯案件數(shù)量增多，查處難度加大，上海檢方將與有關(guān)方面研討在新的外匯管理制度下，逃匯罪及騙購(gòu)?fù)鈪R罪等涉匯類(lèi)罪名的法律適用、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題，論證對(duì)涉自貿(mào)區(qū)走私、外匯案件的辦案指引，最終形成相關(guān)涉匯犯罪法律適用指導(dǎo)意見(jiàn)。

　　中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、華東政法大學(xué)教授劉憲權(quán)認(rèn)為，行為人騙購(gòu)?fù)鈪R造成的社會(huì)危害顯而易見(jiàn)，在炒匯謀取暴利的同時(shí)，也為他人走私、洗錢(qián)、騙取出口退稅等違法犯罪活動(dòng)創(chuàng)造了條件。作為上海市首例逃匯案件，此案在法律適用層面具有標(biāo)本意義，影響重大。

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