深挖“1元支付鏈接” 江蘇警方摧毀詐騙洗錢團(tuán)伙

　　中新網(wǎng)南京5月4日電 (蘇宮新 楊顏慈)隨著互聯(lián)網(wǎng)在生活和工作中的廣泛應(yīng)用，各種犯罪行為也越來越隱蔽，不斷出現(xiàn)的新式作案手法一度讓習(xí)慣了傳統(tǒng)案件偵破的刑警們疲于應(yīng)對(duì)。

　　記者4日從江蘇警方獲悉，幾乎與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展同步成長(zhǎng)起來的江蘇“85后”刑警隊(duì)長(zhǎng)——江蘇省揚(yáng)中市公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)聶朝軍，通過深挖“1元支付鏈接”，成功打掉一個(gè)“第三方支付平臺(tái)洗錢”團(tuán)伙。

　　2015年8月，市民張先生急匆匆報(bào)案說，有人在QQ群推銷Q幣，10元可得到2888個(gè)。看價(jià)格實(shí)在便宜，他便花10元去買，可Q幣并沒到帳。

　　經(jīng)詢問，對(duì)方讓他和騰訊聯(lián)系并給了個(gè)QQ號(hào)。他加了這個(gè)號(hào)碼，接到對(duì)方發(fā)的一條“1元支付鏈接”，說是激活帳戶用的。張先生點(diǎn)擊這條鏈接后，賬戶里6800元被轉(zhuǎn)走。

　　本以為是一起常見的不明鏈接詐騙案，可聶朝軍偵查發(fā)現(xiàn)，并非想象的那么簡(jiǎn)單。他迅速抓獲了在QQ群發(fā)虛假廣告的是常州人武某，由此一個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

　　這個(gè)團(tuán)伙有著嚴(yán)格分工，像武某這樣的被稱為“找單手”，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)廣告。給受害人發(fā)“1元支付鏈接”的叫做“秒單手”，他們發(fā)送的鏈接有木馬病毒。而這些支付鏈接，由所謂的“第四方”支付平臺(tái)提供的。“第四方”支付平臺(tái)租用的又是“第三方”支付平臺(tái)的接口。

　　受害人只要中招，錢就會(huì)被轉(zhuǎn)入“第三方”支付平臺(tái)。把錢歸集之后，這些平臺(tái)的團(tuán)伙成員再按一定比例內(nèi)部分贓。

　　此類案件的偵破在全國(guó)暫無先例，兩個(gè)瓶頸橫亙?cè)诼櫝姷拿媲埃阂皇菆F(tuán)伙嫌疑人遍布天南海北，而且只通過QQ聯(lián)系，互不相識(shí)，抓捕難度極大；二是該團(tuán)伙在全國(guó)作案數(shù)千起，可揚(yáng)中僅發(fā)案1起，找不到突破口。

　　最終，聶朝軍決定從給張先生發(fā)木馬鏈接的“秒單手”著手。在江蘇海門，聶朝軍發(fā)現(xiàn)“秒單手”隨某的蹤跡掩藏于一處偏僻鄉(xiāng)村的農(nóng)舍。偵查地形后，聶朝軍決定對(duì)隨某實(shí)施抓捕。

　　隨某到案，這起案件的關(guān)鍵證據(jù)得以鎖定。在公安部支持下，專案組在全國(guó)各地展開抓捕，38名嫌疑人落網(wǎng)。

　　“那一個(gè)多月，滿腦子都是數(shù)據(jù)，做夢(mèng)都是。”正是分析了數(shù)萬條數(shù)據(jù)，聶朝軍成功鎖定嫌疑人的罪證。這條復(fù)雜的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，被一舉鏟除。

　　該起“第三方支付平臺(tái)詐騙洗錢案”，帶破全國(guó)同類案件3500多起，摧毀非法支付平臺(tái)4個(gè)，涉案金額2000多萬元，為今后破獲此類案件提供了“范本”。(完)

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