2014年，我院經指定管轄查辦了黑龍江省大慶市國土資源局讓胡路分局統一征地站站長兼監察隊長劉志勇涉嫌貪污、受賄一案。初查顯示，劉志勇利用職務便利斂財27起，涉案金額達人民幣298萬余元。犯罪嫌疑人劉志勇于2013年11月12日被抓獲歸案。但劉志勇面對調查卻極不配合，百般抵賴，。

　　辦案組決定兵分兩路：一路在辦案區，釋法說理，取筆錄；一路外圍徹查，調取資料，補證據。通過前期摸排和后續偵查，辦案人員認為，劉志勇斂財次數和金額遠高于初查內容，劉志勇及其妻郭某名下同時擁有多家銀行的19張儲蓄卡，且銀行卡間交易頻繁、存取金額較大。

　　為搜尋出有價值的案件線索，辦案人員采用思維導圖方式，將所有銀行交易信息按開戶和銷戶的時間及金額、大額交易時間等一一排列，銀行卡資金流向一目了然。通過信息分析，一個進、出項目的細節讓辦案人員頓生疑惑：劉志勇名下的銀行卡上最大一筆取款金額高達百萬余元，但有好多筆存款金額卻精確到角、分。依常人習慣存款金額多為整數，只有當某一賬戶銷戶后本金及利息需取出或轉出時，存款金額才會精確到角、分。

　　為破解這一反常現象，辦案人員立即調取這些可疑銀行交易的原始憑證。憑證上存款憑條的簽字都是劉志勇和其妻郭某的，但這些資金來源是什么？辦案人員順藤摸瓜，拓寬思路，從模擬存取款角度推演了現金存款的常見模式：一是拿著現金辦理存款業務，二是先辦理取款隨即在同一柜臺接著辦理存款。

　　為此，辦案人員追翻了該筆原始憑證的前后幾筆，以此查找該筆資金的來龍去脈。也恰恰是這“多出來”的追溯翻查環節，揭開了本案資金流轉的神秘面紗。

　　經反復比對分析，辦案人員掌握了劉志勇及其妻名下賬戶交易資金的“來”與“去”，發現二人資金的最終流向是劉志勇其妻郭某名下的一個光大銀行賬戶。該賬戶大部分業務都是短期基金理財，資金總額近400萬元。而劉志勇妻子郭某系企業有償解除勞動合同人員，查出的巨額資金來源明顯異常。在辦案人員大量的調查取證下，加之攻心策略，劉志勇心理防線開始坍塌，如實供述了其涉嫌犯罪事實。

　　經查，自2007年至2013年，劉志勇利用擔任國土部門統一征地站站長的工作便利，以非法占有為目的操縱單位賬戶，在收取土地年租金、征地補償費過程中，將企業繳納款項以轉賬支票形式支付給某個體企業，再通過該企業將資金提現后占為己有。2014年10月，法院以劉志勇犯貪污罪、受賄罪，判其有期徒刑十八年，剝奪政治權利五年。

　　（李圣虎　何其偉　尹曉慶；李圣虎系黑龍江省大慶高新區人民檢察院反貪局副局長）

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