吉林警方偵破冒充維和軍人詐騙案 涉案金額近百萬

　　1月10日，吉林省四平市公安局鐵東分局歷時一個月，橫跨3省，偵破一起冒充“敘利亞維和軍人”詐騙案，涉案金額近百萬元。

　　2017年12月4日14時許，四平市公安局鐵東分局刑警大隊接到市民孫某報警稱：2017年9月，其通過QQ聊天被一個自稱是“喬治·威廉”的人詐騙11.7萬元。

　　“喬治·威廉”自稱敘利亞維和軍人，在執(zhí)行任務中獲得一大筆現(xiàn)金，由于在當?shù)責o法取出來，需要孫某幫助代收，并允諾支付給孫某50萬美元作為酬謝，但需要先支付一些“手續(xù)費”。于是，孫某先后支付郵寄費、原產(chǎn)地證書費等共計11.7萬元。之后“維和軍人”繼續(xù)讓孫某匯款，孫某意識到上當了。

　　民警經(jīng)對涉案QQ號碼研判分析，發(fā)現(xiàn)該QQ號碼使用服務器位置顯示為“加納”。對案件資金流去向追查時，發(fā)現(xiàn)這三筆款項分別在廣東東莞的兩個銀行和湖北武漢開發(fā)區(qū)某銀行取現(xiàn)。經(jīng)對開戶人郭某某流水分析，該卡有一個二級賬戶(開戶人房某某)。

　　民警到湖北武漢偵查獲知，取款人與開戶人為同一人，其真實姓名為易某(女)。通過研判分析，發(fā)現(xiàn)另一重大嫌疑人員李某某(男)。民警判斷“維和軍人”是在國內“執(zhí)行任務”。

　　辦案民警到東莞市虎門鎮(zhèn)進行調查，發(fā)現(xiàn)開戶人為郭某某、房某某的兩張銀行卡均為同一人進行持卡取款，經(jīng)研判工作獲知，取款人為胡某某(女)，此人因涉嫌詐騙罪，于2017年12月10被江蘇省揚州市公安局抓獲，現(xiàn)羈押在揚州市看守所。

　　2017年12月28日，辦案民警在武漢市將犯罪嫌疑人易某某、李某某抓獲。

　　經(jīng)訊問，易某稱其取款后按照一名自稱為“Victor”的外國人指示，將錢款存入另外兩個賬戶，收款人是YETINGVIC和MASICHARL的兩名外國人。

　　后經(jīng)民警到杭州該兩個銀行賬戶開戶地進行偵查獲知，兩名外國人的銀行卡實際持有人及使用人為杭州某大學兩名尼日利亞籍留學生。2018年1月9日，警方將該兩名尼日利亞籍犯罪嫌疑人抓獲并押解回四平。目前，案件還在查辦中。

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