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外匯局通報21起外匯違規典型案例
海口網 http://www.333424.com 時間：2018-08-17 08:08
外匯局通報21起外匯違規典型案例
國家外匯管理局16日通報21起外匯違規典型案例，包括恒豐銀行溫州分行違規辦理轉口貿易案、匯豐銀行北京分行違規辦理內保外貸案、建設銀行連江支行違規辦理個人分拆售付匯案、索爾維生物化學（泰興）有限公司逃匯案等。
其中，2016年1月，恒豐銀行溫州分行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款146.4萬元。
外匯局表示，2018年以來，外匯局加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，維護健康良性市場秩序。
《 人民日報 》（ 2018年08月17日 10 版）
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[來源：人民日報] [作者：者王觀] [編輯：楊海成]
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