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樂東特大非法經營案：小店半年刷卡套現2666萬元

　　警方調查小店平時買賣均為現金交易

　　根據局領導的相關指示，陳曉輝立即將該線索上報省公安廳經偵總隊。省公安廳高度重視，并將該案件列為省廳掛牌督辦案件。分管刑偵的陳人菠副局長親自掛帥任組長，陳曉輝大隊長任副組長，并抽調精干警力成立專案組開展初查。

　　據辦案民警前日向本報記者介紹，專案組經過初步查證，樂東某不銹鋼材料店位于樂東縣城保健院旁，主要經營不銹鋼等材料。

　　該店于2008年在當地工商部門進行工商登記注冊，法人代表為一名叫“全某京”的人。全某京今年35歲，系瓊海市人。盡管全某京是該不銹鋼材料店的老板，但店里平時的生意均交給一名叫“黃某旺”的人具體負責。

　　專案組民警對黃某旺進行了調查，而黃的交代卻出乎警方的意料。黃某旺向辦案民警交代，該不銹鋼材料店并沒有設置安裝過POS機，也從未有過刷卡的業務，平時店里的買賣交易量不是很大，一直都是現金交易。

　　沒有刷卡交易業務，怎么平白無故出現2600多萬元的刷卡和網銀轉出的業務呢？是不是銀行提供的報案線索有誤？專案組民警立即對銀行提供的相關賬戶流水單進行核查，發現該不銹鋼材料店老板全某京確實存在賬戶交易頻繁、金額巨大的情況。警方迅速查明案件基本情況后，鎖定其中有關聯的犯罪嫌疑人許某寧。

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[來源：海南特區報] [作者：陳標志] [編輯：黃尉]

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