“山威戲法”騙貸內(nèi)幕

　　在劉鐵男案中，從現(xiàn)在的情況再返回去看當(dāng)年的事情不難發(fā)現(xiàn)，倪日濤在加拿大成立那些公司的唯一目的就是騙取貸款。其騙貸手段之復(fù)雜、細(xì)密好似變戲法一般，再加上身居高位的劉鐵男暗中運(yùn)作，騙貸幾乎得手。但令他們?nèi)f萬沒想到的是，問題竟然出在了劉鐵男情婦徐某身上。

　　2005年6月，卑詩省法院通告記載了一樁收購案，被收購方是一家被破產(chǎn)清算的紙漿生產(chǎn)企業(yè)斯基納紙漿廠。倪日濤的CGR先后以429萬加元和330萬加元的價(jià)格，購買了該企業(yè)的資產(chǎn)設(shè)備和土地，并在2006年6月轉(zhuǎn)讓給山威林業(yè)。緊接著，山威林業(yè)又以150萬加元購得斯基納紙漿廠的剩余資產(chǎn)。

　　在山威林業(yè)收購斯基納紙漿廠的同時(shí)，倪日濤也開始運(yùn)作以自己名下的中竹控股來收購已被山威林業(yè)買下的斯基納紙漿廠。所謂的“山威戲法”正式開演。

　　首先，倪日濤先想方設(shè)法以國家發(fā)改委名義致函破產(chǎn)清算人，稱“對該項(xiàng)目持歡迎和支持態(tài)度”，并以“中國官方支持”為資本，承諾投資1億加元重建斯基納紙漿廠項(xiàng)目，換取該企業(yè)所在的魯珀特王子港市政府的稅收優(yōu)惠。繼而，他又以魯珀特王子港的稅收優(yōu)惠為資本，以斯基納紙漿廠重建計(jì)劃為藍(lán)圖，向中國進(jìn)出口銀行申請貸款。2006年6月6日，中國進(jìn)出口銀行表示對此項(xiàng)目有興趣，并稱在符合審批條件后，將愿意提供不超過7339.27萬美元的貸款。

　　此外，倪日濤還向國家發(fā)改委提出申請，請求批準(zhǔn)以中竹控股向中國進(jìn)出口銀行和民生銀行申請貸款，用來收購加拿大的斯基納紙漿廠，并且提交了一份由美國評值有限公司加拿大分公司2006年出具的資產(chǎn)評估報(bào)告，將該企業(yè)資產(chǎn)評估價(jià)格估值為2.02億加元(按當(dāng)時(shí)匯率，約合1.85億美元)。

　　事實(shí)上，斯基納紙漿廠早已屬于由山威投資有限公司控股的山威林業(yè)，山威投資和中竹控股又都在倪日濤名下。山威投資不到1000萬加元收購的企業(yè)，卻要作價(jià)2.02億加元“賣”給本家的中竹控股，而這筆“收購款”又來自國內(nèi)貸款。“自己收購自己”，這就是騙貸的關(guān)鍵所在。

　　為掩人耳目，倪日濤謊稱山威林業(yè)的控股母公司是山威控股有限公司。這家公司名義上的法人是另一個(gè)加拿大華人，這樣一來，中竹控股不僅可從“非關(guān)聯(lián)企業(yè)”山威林業(yè)手中收購斯基納紙漿廠，還可趁勢收購山威控股有限公司的股權(quán)。

　　當(dāng)時(shí)，斯基納紙漿廠的技術(shù)、設(shè)備都早已過時(shí)，并于2001年秋天停產(chǎn)，至今也未復(fù)產(chǎn)。魯珀特王子港市這些年來隨著傳統(tǒng)紙漿業(yè)出現(xiàn)頹勢，經(jīng)濟(jì)形勢不佳，因此最初對“有中國官方來頭”的中竹控股相當(dāng)歡迎，也樂于促成此事。

　　在這期間，倪日濤又用偽造的文件騙到了國家發(fā)改委對并購案的核準(zhǔn)，劉鐵男也利用手中的權(quán)力試圖促使銀行盡快放款(中國進(jìn)出口銀行7339.27萬美元，民生銀行1億3788.24萬美元)。“當(dāng)時(shí)國內(nèi)銀行到現(xiàn)場去考察了，詐騙幾乎成功。”知情人士說。

　　就在這節(jié)骨眼兒上，徐某害怕了。

　　倪日濤當(dāng)時(shí)為收購斯基納紙漿廠而在國內(nèi)上報(bào)這個(gè)項(xiàng)目時(shí)，作為公司高管的徐某在很多文件中都有簽字。但事后，徐某得知在簽字之前，倪日濤已瞞著她把項(xiàng)目收購的金額、轉(zhuǎn)股協(xié)議等文件全都做了假。面對數(shù)額過于巨大的騙局，徐某感到風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太高，不敢繼續(xù)做下去，就提出了辭職，還親自找到劉鐵男要求阻止該項(xiàng)目。結(jié)果，劉鐵男站在了倪日濤一邊，而倪則認(rèn)為“徐某知道的事太多”，對她發(fā)出了幾次死亡威脅。

　　為了“自保”，徐某從2011年開始向國內(nèi)媒體寄送揭發(fā)騙局材料，后又主動(dòng)舉報(bào)了劉鐵男更多的問題。《財(cái)經(jīng)》雜志羅昌平手上的舉報(bào)材料就是徐某提供的。受舉報(bào)影響，已經(jīng)出具貸款協(xié)議的兩家銀行并未最終放貸。據(jù)悉，如果沒有這些意外發(fā)生，劉鐵男和倪日濤很可能騙貸成功，兩家中國銀行和若干家國有企業(yè)將蒙受10多億元人民幣的巨大損失。

　　一家三口均被調(diào)查

　　在其他落馬高官的案件中，貪腐官員家人牽涉其中的情況并不少見。劉鐵男案也同樣如此，而且還是一家三口同時(shí)涉案。

　　劉鐵男的妻子郭靜華原是國家中醫(yī)藥管理局的處級干部。郭靜華通過把股權(quán)轉(zhuǎn)至兒子名下，把其子劉德成也牽扯進(jìn)去。另據(jù)報(bào)道，劉鐵男之子的3個(gè)匯豐銀行賬戶曾多次收受倪日濤公司的巨額匯款。

　　去年12月7日，在羅昌平實(shí)名舉報(bào)劉鐵男之后，倪日濤親自出面回應(yīng)：“我與劉鐵男熟悉，他的兒子劉德成也確曾在自己公司上班，但我和劉鐵男沒有業(yè)務(wù)往來，他也沒有批復(fù)我任何項(xiàng)目，銀行貸款我都沒有貸到，貸到也是正常合法貸款。根本沒有往劉德成賬戶打錢這回事。并且，當(dāng)時(shí)CGR注冊資金才10萬加元。劉德成只占10%的股份，而且是實(shí)際到位的資金，不是干股，早已退掉股份了，現(xiàn)在已經(jīng)沒關(guān)系了。”

　　2013年春節(jié)之前，劉德成被限制自由，先于劉鐵男開始接受調(diào)查。今年5月，劉鐵男妻子郭靜華與劉鐵男同時(shí)被相關(guān)部門帶走。一家三口均被調(diào)查，似乎表明權(quán)錢交易、家屬經(jīng)商的一些證據(jù)，已為中紀(jì)委所掌握。

　　在劉鐵男正式被紀(jì)檢部門調(diào)查之前，國家能源局內(nèi)部下發(fā)了一份名為《做好機(jī)構(gòu)重組后反腐倡廉工作的意見》的文件。文件特別提出，“各級領(lǐng)導(dǎo)干部管好自己、管好家人和親屬、管好身邊工作人員。凡是有礙公平、公正和廉潔的事，堅(jiān)決不打招呼，不寫條子，任何人不準(zhǔn)打著領(lǐng)導(dǎo)旗號辦私事”。該文件的簽發(fā)時(shí)間是4月26日，恰是國務(wù)院第一次廉政工作會(huì)議一個(gè)月之后。在該文件下發(fā)至能源局所屬的單位和司局不久，劉鐵男案隨之明朗。

　　當(dāng)初倪日濤出來回應(yīng)舉報(bào)時(shí)，很多人認(rèn)為如果倪日濤所言屬實(shí)，劉鐵男又無其他違紀(jì)事實(shí)的話，劉鐵男將會(huì)“軟著陸”。因?yàn)樯姘附痤~太少，僅為1萬加元，約合6萬元人民幣，“畢竟，騙貸兩億未成事實(shí)”。但是從現(xiàn)在的形勢來看，劉鐵男涉及的違紀(jì)事件，恐不止于此。中紀(jì)委關(guān)于劉鐵男“嚴(yán)重違紀(jì)”的說法，正是旁證。還有人分析，CGR的10%股份，價(jià)值遠(yuǎn)不止1萬加元，倪日濤的辯解，也許并不足信。(黃瀅李學(xué)江 陶短房 劉軍國)

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