最大地下錢莊案開庭 9人涉非法買賣外匯逾48億美元

　　1月13日，浙江省金華蘭溪市人民法院異地管轄，開庭審理“全國最大地下錢莊系列案”案件中趙至宜團伙買賣外匯涉嫌犯罪案。

　　這是迄今為止涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的一起匯兌型地下錢莊案件，也是全國首例通過非居民賬戶實施資金非法跨境轉(zhuǎn)移的新型地下錢莊案件。

　　反洗錢線索牽出地下錢莊案

　　案件最先源于2015年9月中國人民銀行反洗錢部門向公安部經(jīng)偵局提供的一條線索。經(jīng)初步核查，浙江義烏宇富物流有限公司等賬戶，存在大額資金跨境轉(zhuǎn)移的可疑情況，轉(zhuǎn)移資金規(guī)模達數(shù)千億元之巨，符合地下錢莊特征。

　　公安部將此案定為督辦案件，最后移交金華市公安局偵辦，代號為“9·16專案”。

　　專案組經(jīng)過兩個月的偵查后發(fā)現(xiàn)，浙江義烏宇富物流有限公司由紹興市諸暨人趙至宜在香港注冊成立，同時還成立了數(shù)十家空殼公司，都開通了NRA(Non-ResidentAccount的縮寫，是指境外機構(gòu)按規(guī)定在境內(nèi)銀行開立的境內(nèi)外匯賬戶，又稱非居民賬戶——記者注)。

　　2015年11月23日，蘭溪市人民檢察院向蘭溪市法院提交起訴狀，指控趙至宜等9名被告人實施犯罪行為，觸犯刑法，應當以非法經(jīng)營、行賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究刑事責任。

　　蘭溪市法院于同日受理后，指定審判員陳健擔任審判長，與代理審判員唐肖琴、人民陪審員吳國榮組成合議庭審理此案。

　　在庭審中，檢察機關指控，2011年以來，被告人趙至宜伙同其妻子被告人鄭淑媛，以盈利為目的，在境內(nèi)和香港注冊了義烏迪而進出口有限公司、至風漢博有限公司等64家公司，雇傭被告人沈航、陳俊、曹珍、楊玲、鄭淑徽、徐椒椒、金麗蘭等人非法買賣外匯。

　　據(jù)檢察機關指控，被告人趙至宜自己掌控整個團伙，負責聯(lián)系客戶、資金調(diào)度、確定匯率；被告人鄭淑媛為總經(jīng)理，幫助趙至宜管理公司業(yè)務，負責團伙資金管理、團伙成員工資發(fā)放等；被告人沈航為團伙財務總監(jiān)，具體負責聯(lián)絡客戶，根據(jù)趙至宜指令掌控團伙美金售出轉(zhuǎn)賬以及與客戶核賬催款，和會計部記錄團伙交易流水賬目；被告人陳俊為團伙涉外業(yè)務主管，出納部主管，具體負責接收客戶購買外匯人民幣的入賬核對以及到境內(nèi)各家銀行利用NRA賬戶購匯；被告人曹珍為團伙副總經(jīng)理，負責團伙人事管理和貨運代理；被告人鄭淑徽是團伙賬戶服務主管，負責團伙控制下所有公司的年審和銀行開、銷戶，保管所有公司資料和印章，也曾到寧波等地銀行為團伙購匯；被告人楊玲為團伙會計主管，負責賬目管理、保管U盾、香港銀行購匯及根據(jù)趙至宜、沈航指令將購匯外幣通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給客戶，并記錄相關流水賬目；被告人徐椒椒為團伙單證部門負責人，根據(jù)趙志宜指令為團伙到銀行購匯以及銀行轉(zhuǎn)賬匯款制作虛構(gòu)合同、發(fā)票等；犯罪嫌疑人金麗蘭為團伙出納部員工，根據(jù)陳俊指令操作銀行購匯和銀行轉(zhuǎn)賬匯款等工作，主要負責新疆業(yè)務。

　　被控非法買賣外匯多次行賄

　　據(jù)檢察機關指控，趙至宜等9名被告人利用掌控的迪而有限公司等三十多家公司在境內(nèi)中信銀行義烏分行等13家銀行開設NRA賬戶，指使被告人徐椒椒等人到銀行購匯制作虛假合同和出口發(fā)票，指使被告人陳俊等人利用該虛假合同和出口發(fā)票通過銀行NRA賬號進行購匯。利用義烏迪華貿(mào)易有限公司、至風國際物流有限公司、至風雙宇集團有限公司、俊祺貿(mào)易有限公司在香港中信銀行開設賬戶，利用義烏宇通貿(mào)易有限公司在香港匯豐銀行開設賬戶，指使被告人陳俊等人利用被告人徐椒椒所在單證部門制作的虛假合同將用于購匯的人民幣匯至上述公司開設在香港銀行的賬戶里，再指使被告人沈航、楊玲等人將人民幣換匯成美元和港幣。

　　此外，趙至宜等9名被告人從阿塞拜疆、格魯吉亞等外國客商處購買美元，外國客商將到中國采購商品所需的美元賣給趙至宜，按照商定的匯率，趙至宜把相應的人民幣支付給外國客商在中國的手下。經(jīng)金華安泰會計師事務所有限責任公司司法審計，按交易當日美元兌其他幣種中間匯率折合，2013年5月至2014年8月，被告人趙至宜、鄭淑媛、沈航、陳俊、曹珍、鄭淑徽、楊玲、徐椒椒、金麗蘭累計非法購買外匯總額48.3274億美元。

　　同時，被告人趙至宜、鄭淑媛、沈航、陳俊、曹珍、鄭淑徽、楊玲、徐椒椒、金麗蘭將通過上述途徑購得的美元和港幣，根據(jù)匯率加價20個至200個點，轉(zhuǎn)賣給施某某、楊某某、季某某、林某某、李某某、俞某某、徐某某、周某某、俞某某(均另案處理)等人，進行非法獲利。經(jīng)金華安泰會計師事務所有限責任公司司法審計，2013年5月至2014年8月，被告人趙至宜、鄭淑媛、沈航、陳俊、曹珍、鄭淑徽、楊玲、徐椒椒、金麗蘭累計非法售出外匯48.1422億美元。

　　此外，被告人趙至宜為了謀取不正當利益，于2013年12月至2014年6月，在交通銀行金華分行從事外匯業(yè)務過程中，為得到交通銀行金華分行國際業(yè)務部副總經(jīng)理韋棟的照顧，多次向韋棟行賄，數(shù)額累計達52萬元。2014年3月至2014年5月，在向中國建設銀行寧波分行購匯過程中，為得到建設銀行寧波分行工作人員王義江的照顧，先后三次向非國家工作人員王義江行賄，數(shù)額累計達13.8萬元。

　　庭審中，趙至宜等被告人及各自的辯護人對公訴機關指控的部分事實進行了辯解。本案將擇期宣判。　

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