廣東警方開展打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)，通報(bào)網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例

　　假借慈善之名斂財(cái)逾10億元

　　“投資公益平臺(tái)，一月凈賺上萬(wàn)”；“成為金融公司會(huì)員，3年成為李嘉誠(chéng)不是夢(mèng)……”見到這些宣傳語(yǔ)可要當(dāng)心，很可能是網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。15日，省公安廳經(jīng)偵局組織全省公安經(jīng)偵部門開展打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)，廣東警方通報(bào)了2017年十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，民警現(xiàn)場(chǎng)傳授如何識(shí)別非法集資、傳銷、銀行卡盜刷、假幣等常見經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　筆者了解到，當(dāng)前一些不法分子以互聯(lián)網(wǎng)為依托，將傳銷披上“新馬甲”，但萬(wàn)變不離其宗，其本質(zhì)是以高額利潤(rùn)為誘惑騙取公眾錢財(cái)。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷具更隱蔽性

　　“愛心”也可購(gòu)買并進(jìn)行投資分紅返利？一個(gè)打著“人人公益、愛心慈善”口號(hào)的網(wǎng)絡(luò)科技公司實(shí)際是傳銷窩點(diǎn)，去年3月在省公安廳組織的“颶風(fēng)行動(dòng)”中被端掉。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案的投資平臺(tái)僅上線一個(gè)月就吸收資金超過10億元，涉及全國(guó)約20萬(wàn)人。

　　“不法分子打著‘愛心慈善’‘慈善公益’‘投資金融’‘感情邀約’等幌子，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。”據(jù)省公安廳經(jīng)偵局民警介紹，當(dāng)前隨著網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)的迅速發(fā)展，傳銷犯罪活動(dòng)依托互聯(lián)網(wǎng)悄然變身，出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)。

　　與傳統(tǒng)傳銷局限在特定的地域空間不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)的虛擬空間，不法分子僅僅用幾臺(tái)電腦就可以實(shí)施違法犯罪行為，具有更強(qiáng)的隱蔽性。

　　“線上通過網(wǎng)絡(luò)、微信，線下通過各地代理作宣傳進(jìn)行路演，層層發(fā)展會(huì)員”，據(jù)該民警介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延迅速且名目繁多，一些不法分子以“感情牌”和高額回報(bào)為誘餌，具有較強(qiáng)欺騙性。不僅如此，網(wǎng)絡(luò)傳銷的“職業(yè)化”特征更加明顯，一些職業(yè)“操盤手”利用參與人的投機(jī)心理，大肆發(fā)展人員，瘋狂斂財(cái)。

　　以創(chuàng)業(yè)為名授課“洗腦”

　　“傳銷往往以誘人的前景欺騙群眾參與，不少還以新型經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和低成本創(chuàng)業(yè)為名欺騙群眾。”活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警告訴筆者，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷有了新形式，一些不法分子以“財(cái)富、夢(mèng)想、榮耀、成功”等詞語(yǔ)作為幌子，以介紹工作、招聘兼職、低成本創(chuàng)業(yè)為名欺騙他人在本地或異地非法聚集，并采用面對(duì)面集中授課“洗腦”的方式發(fā)展會(huì)員。

　　去年11月，在公安部的指揮協(xié)調(diào)下，省公安廳組織全省21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)、以揭陽(yáng)為主戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)“8·09”網(wǎng)絡(luò)傳銷專案開展全國(guó)統(tǒng)一收網(wǎng)查處行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人203人，凍結(jié)涉案資金1億余元。

　　經(jīng)查，該傳銷組織打著領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委的旗號(hào)，偽造領(lǐng)導(dǎo)題詞進(jìn)行宣傳造勢(shì)，以“拉人頭”發(fā)展下線等形式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。該案涉及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，注冊(cè)會(huì)員約48萬(wàn)人次，涉案金額約16億元。

　　此外，以所謂合法公司為掩護(hù)，假借高科技、新產(chǎn)品的幌子，以產(chǎn)品直銷為名，宣傳增設(shè)專賣店也是網(wǎng)絡(luò)傳銷的新形式。“此類傳銷主要是通過發(fā)展加盟商按層級(jí)收取加盟費(fèi)吸引他人參與。”民警說。

　　傳銷沒有真正的商品交換

　　“傳銷最大的特征就是‘脫實(shí)向虛’。”廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)教授董小麟介紹，傳銷沒有真正的商品交換，脫離了等價(jià)交換的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，不僅會(huì)對(duì)金融市場(chǎng)造成沖擊，還會(huì)助長(zhǎng)部分市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的“投機(jī)意識(shí)”。

　　如何認(rèn)定非法傳銷？中山大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息犯罪研究中心研究員胡洋表示，根據(jù)刑法規(guī)定，只要具備傳銷的行為特征、組織特征、計(jì)酬特征和本質(zhì)特征，便可以認(rèn)定為犯罪。

　　胡洋告訴記者，網(wǎng)絡(luò)傳銷只是將傳銷行為轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)這個(gè)虛擬空間，本質(zhì)和核心沒有改變。其行為是以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格；在組織上有一定層級(jí)；計(jì)酬上是以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)；本質(zhì)上則是騙取他人財(cái)物。（記者 吳珂 通訊員 江偉波 黃玨）

　　數(shù)據(jù)

　　去年全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件2萬(wàn)余宗

　　挽回經(jīng)濟(jì)損失62億元

　　2017年，全省公安經(jīng)偵部門深入推進(jìn)“颶風(fēng)2017”“云端2017”“獵狐2017”等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件21918宗，破案12415宗，分別同比下降7.6%、上升4.9%，抓獲犯罪嫌疑人17943名，挽回經(jīng)濟(jì)損失62億元。

　　在公安部“云端2017”“獵狐2017”，打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開發(fā)票騙稅犯罪等專項(xiàng)工作綜合考評(píng)中，廣東公安機(jī)關(guān)打擊成效突出，位居全國(guó)前列。

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